| |
Дата розміщення: 18.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
15.04.2016 |
| Кворум зборів** |
99.94 |
| Опис |
Порядок денний та результати розгляду питань: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборiв.Прийняте РIШЕННЯ:«1). Обрати Головою зборiв – Євсевського М.К.,Секретарем зборiв– Лук’янець З.Ф., 2). Обрати Лiчильну комiсiю у складi:Голова– Ткаленко В.I., Члени: Голубович Л.С., Арещенко В.Г. 3). Встановити термiн дiї повноважень даної лiчильної комiсiї – з початку зборiв та до їх закiнчення». 2. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора.Прийняте РIШЕННЯ:«Звiт Директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк та визначенi основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2016 рiк затвердити». 3. Звiт Наглядової ради про роботу за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.Прийняте РIШЕННЯ:«Звiт Наглядової ради Товариства про роботу за 2015 рiк прийняти до вiдома». 4. Звiт Ревiзiйної комiсiї. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї, затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2015р.Прийняте РIШЕННЯ:«Звiт Ревiзiйної комiсiї прийняти до вiдома. Рiчний звiт Товариства за 2015 рiк, а також баланс Товариства станом на 31.12.2015 року затвердити». 5. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2015 рiк.Прийняте РIШЕННЯ:«В зв’язку з незначним розмiром отриманого прибутку за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2015 роцi, всю суму отриманого прибутку згiдно п.5.2.1 Статуту Товариства направити на формування Резервного капiталу». 6. Про попереднє схвалення (надання згоди на вчинення) значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення.Прийняте РIШЕННЯ: «Попередньо схвалити значнi правочини у граничнiй сукупнiй вартостi 4 млн. грн., якi будуть пов’язанi в т.ч.:-з виробничою дiяльнiстю Товариства – у розмiрi до 2,5 млн. грн.;-з реалiзацiєю/придбанням/списанням основних засобiв Товариства – у розмiрi до 1,5 млн. грн.,та якi будуть вчинятися Товариством протягом не бiльш, як одного року з дати прийняття цього рiшення. При цьому кожний iз таких значних правочинiв дiйснювати Директору Товариства у будь-якому випадку за погодженням iз Наглядовою радою Товариства».7. Про змiну типу Товариства.Прийняте РIШЕННЯ:«1). Змiнити тип Товариства з ПУБЛIЧНОГО на ПРИВАТНЕ;
2). Виконавчому органу Товариства виконати усi необхiднi та передбаченi законодавством дiї у зв’язку iз змiною типу Товариства згiдно з вимогами Закону України «Про акцiонернi товариства».8. Про затвердження змiн та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новiй редакцiї у вiдповiдностi до Закону України «Про акцiонернi товариства». Визначення уповноваженої особи на пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства та на здiйснення дiй з державної реєстрацiї Статуту.Прийняте РIШЕННЯ:«1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новiй редакцiї, внести та затвердити запропонованi змiни до Статуту пов’язанi з:-приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» в редакцiї, що набуває чинностi 01 травня 2016 року;-iз змiною типу (найменування) Товариства з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ» на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ»; 2. Делегувати головi зборiв Євсевському Миколi Кириловичу право пiдпису Статуту ПрАТ «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ» в редакцiї, затвердженiй рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.04.2016р.3. Доручити Директору Товариства особисто або через представника на пiдставi виданої довiреностi забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацiю Статуту Товариства в новiй редакцiї, затвердженiй рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.04.2016р.».9. Затвердження положення про Загальнi збори Товариства. Прийняте РIШЕННЯ:« Затвердити Положення про Загальнi збори ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ». 10. Затвердження положення про Наглядову раду Товариства.Прийняте РIШЕННЯ:«Затвердити Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ». 11. Прийняття рiшення про припинення повноважень голови й членiв Ревiзiйної комiсiї.Прийняте РIШЕННЯ:«В зв’язку з прийнятими Товариством рiшеннями щодо змiни типу Товариства з ПУБЛIЧНОГО на ПРИВАТНЕ та затвердження нової редакцiї Статуту ПрАТ «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ», яка не передбачає в Товариствi органу контролю - Ревiзiйної комiсiї чи Ревiзора, -З 01 травня 2016 року припинити повноваження Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ» в повному складi, а саме:Голови Ревiзiйної комiсiї - Туркоти М.I., Членiв Ревiзiйної комiсiї: Зубко С.В., Винник В. I.». Порядок денний затверджено Наглядовою радою Товариства. Пропозицiй, зауважень та коригувань до порядку денного не надходило. Позачерговi збори не скликались. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: