| |
Дата розміщення: 11.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
15.04.2015 |
| Кворум зборів** |
99.94 |
| Опис |
Порядок денний та результати розгляду питань: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборiв.Прийняте РIШЕННЯ: «Обрати Головою зборiв - Євсевського М.К.Секретарем зборiв - Лук'янець З.Ф. Обрати Лiчильну комiсiю у складi: Голова лiчильної комiсiї -Ткаленко В.I.,Члени - Голубович Л.С., Арещенко В.Г. Встановити термiн дiї повноважень даної лiчильної комiсiї — з початку зборiв та до їх закiнчення.»2. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора.Прийняте РIШЕННЯ: «Звiт Директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк та визначенi основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2015 рiк затвердити».3. Звiт Наглядової ради про роботу за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.Прийняте РIШЕННЯ: «Звiт Наглядової ради про роботу за 2014 рiк прийняти до вiдома» .4. Звiт Ревiзiйної комiсiї. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї, затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2014р.Прийняте РIШЕННЯ: «Звiт Ревiзiйної комiсiї прийняти до вiдома. Рiчний звiт Товариства за 2014 рiк, а також баланс Товариства станом на 31.12.2014року затвердити». 5. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2014 рiк.Прийняте РIШЕННЯ: «В зв'язку з незначним розмiром отриманого прибутку за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2014 роцi, всю суму отриманого прибутку згiдно п.5.2.1 Статуту Товариства направити на формування Резервного капiталу Товариства». 6. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення.Прийняте РIШЕННЯ: ««Попередньо схвалити значнi правочини, якi будуть пов'язанi з виробничою дiяльнiстю Товариства, та якi будуть вчинятися Товариством в особi виконавчого органу протягом не бiльш, як одного року з дати прийняття цього рiшення При цьому кожний iз таких значних правочинiв здiйснювати Директору Товариства у будь-якому випадку за погодженням iз Наглядовою радою Товариства». 7. Прийняття рiшення про припинення повноважень голови й членiв Наглядової ради Товариства. Обрання членiв Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цих договорiв з членами Наглядової ради.Прийняте РIШЕННЯ: «В зв'язку з закiнченням в 2015 роцi 3-рiчного термiну,на який вiдповiдно до п.10.3.1. Статуту Товариства обираються члени Наглядової ради Товариства :- припинити повноваження членiв Наглядової ради Товариства в повному складi, а саме:Голова Наглядової ради -Євсевський М.К., Члени Наглядової ради – Шепель М.М., Лук'янець З.Ф. Обрати Наглядову раду Товариства на термiн 3 роки згiдно п.10.3.1. Статуту Товариства в наступному складi, а саме: Євсевський М.К., Шепель М.М., Лук'янець З.Ф.- члени Наглядової ради. Затвердити визначенi умови цивiльно-правових договорiв,що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства на безоплатнiй основi. Уповноважити Директора Товариства на пiдписання цих договорiв з членами Наглядової ради Товариства.» 8. Прийняття рiшення про припинення повноважень голови й членiв Ревiзiйної комiсiї. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства, затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цих договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї.Прийняте РIШЕННЯ: «В зв”язку з закiнченням в 2015 роцi 3-х рiчного термiну,на який вiдповiдно до п.12.1.1 Статуту Товариства - Припинити повноваження голови й членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства у повному складi.Обрати Ревiзiйну комiсiю Товариства в наступному складi: Туркота М.I., Зубко С.В., Винник В.I. - члени ревiзiйної комiсiї, на безоплатнiй основi вiдповiдно до цивiльно-правових договорiв,на пiдписання яких з головою та членами Ревiзiйної комiсiї вiд iменi Товариства уповноважується Голова Наглядової ради Товариства.» Порядок денний затверджено Наглядовою радою Товариства. Пропозицiй, зауважень та коригувань до порядку денного не надходило. Позачерговi збори не скликались. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: